Фінансовий моніторинг юридичних послуг

 

Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта 2015 та Рекомендаційний лист щодо складання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Анкет за результатами здійснення ідентифікації верифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта

 

Нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу

 

 

Роз'яснення, юридичні консультації

 

 

Наказ Головного територіального управління юстиції від 17.07.2015 № 229/07 «Про затвердження Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

 

 

Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 17.07.2015 № 229/07, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 20.07.2015 за № 22/1686

 

 

Склад Комісії Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 

 

Методичні рекомендації: «Застосування нотаріусами вимог законодавства, що регулює діяльність суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»

 

 

Уточнення до Рекомендацій Держфінмоніторшігу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України